फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा क्रिप्टो घोटाला: ईडी ने जब्त किए ₹42.8 करोड़

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में चिराग तोमर से जुड़ी ₹42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यह घोटाला जैंगल ट्रेडिंग हब प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन ऑपरेशन पूरे भारत में फैला हुआ था।

ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला 2023 में साइबर क्राइम पुलिस, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर (क्रमांक 87/2023) से जुड़ा है। इसमें आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वास भंग) के साथ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधान लगाए गए हैं।

आरोपियों की पहचान रोहित वर्मा, संजय सेठी और नवीन कुमार के रूप में हुई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 2,000 से अधिक निवेशकों को एक फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए फंसाया और 15-20% मासिक मुनाफे का लालच दिया। लेकिन, रकम को शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर क्रिप्टो में बदलकर सिंगापुर और दुबई के विदेशी खातों में भेज दिया गया।

ईडी ने दिल्ली के करोल बाग, मुंबई के अंधेरी और हैदराबाद के बंजारा हिल्स सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें घरेलू बैंक खातों से ₹18.2 करोड़, क्रिप्टो वॉलेट से ₹10.6 करोड़, विदेशी खातों से ₹8 करोड़ और ₹6 करोड़ मूल्य के सोना व लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं।

ईडी के प्रवक्ता ने कहा, “डिजिटल साक्ष्यों के शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसके लिंक चीन और सिंगापुर की कंपनियों से हैं।”

आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।